SPECJALISTA/SPECJALISTKA DS. KONTROLI W DEPARTAMENCIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (DML/02/2025)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydata na stanowisko o charakterze kontrolnym w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Osoba na tym stanowisku będzie wspierać zespół ekspertów odpowiedzialnych za nadzór nad polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Głównym zadaniem będzie wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Główne obowiązki: 1. Wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) 2. Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF, podlegających czynnościom kontrolnym 3. Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku czynności kontrolnych 4. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF związane z AML/CFT 5. Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych i/lub krajowych, w tym GIIF i/lub pozostałych jednostek współpracujących w odniesieniu do problematyki AML/CFT 6. Przygotowywanie propozycji komunikatów w formie stanowisk i wytycznych skierowanych do odbiorców wewnętrznych oraz profesjonalnych i nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego 7. Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie przestrzegania środków ograniczających w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 8. Udział w czynnościach kontrolnych w ramach kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180).

Wymagania

Wymagania konieczne: 1. Minimum dwuletnie doświadczenie związane z zawodowym kontaktem z problematyką AML/CFT 2. Znajomość problematyki dotyczącej przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 r., str. 1, z późn. zm.), rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r., str. 6, z późn. zm.), rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014 r., str. 1, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507) 3. Zdolności analityczne i umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków 4. Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem wykorzystania podmiotów nadzorowanych przez KNF do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 5. Umiejętność pracy w zespole 6. Umiejętność pracy pod presją czasu 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 8. Dyspozycyjność związana z koniecznością wyjazdów służbowych poza stałe miejsce wykonywania pracy/Gotowość do 5 dniowych podróży służbowych raz na 2 miesiące. Wymagania pożądane: 1. Doświadczenie na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML/CFT 2. Znajomość produktów rynku finansowego 3. Znajomość polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z AML/CFT 4. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji nadzorowanych przez KNF 5. Znajomość problematyki dotyczącej przestrzegania obowiązków dotyczących przekazywania do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej informacji rejestrowanych wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej 6. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: prawo, bankowość, finanse, ekonomia, matematyka. Praca w godz.: 9:00-17:00. Aplikacje zawierające CV w języku polskim można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie: https://tiny.pl/v78467nt Z pełną treścią ogłoszenia (DML/02/2025) można zapoznać się na stronie: https://www.knf.gov.pl/kariera/oferty_pracy Pracodawca skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o pracodawcy

Pracodawca: URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

NIP: 7010902185

Adres: Piękna 20, 00-549 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie