Analiza alertów AML oraz nietypowych i podejrzanych transakcji. Weryfikacja profili klientów ( KYC) i analiza źródeł pochodzenia środków. Identyfikacja i ocena ryzyka AML/CFT oraz dokumentowanie wyników analiz. Analiza powiązań pomiędzy klientami, rachunkami, transakcjami i podmiotami. Weryfikacja informacji z baz wewnętrznych oraz dostępnych źródeł publicznych. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących postępowania z alertami i analizowanymi sprawami. Zapewnienie jakości i terminowości dokumentacji oraz udział w doskonaleniu procesów AML.
Wymagania
Wymagania:
- znajomość podstawowych zagadnień AML/CFT oraz procesów KYC;
- umiejętność analitycznego myślenia i łączenia informacji z różnych żródeł;
- dokładność, dociekliwość i odpowiedzialne podejście do zadań;
- umiejętność pracy z dużą ilością danych i dokumentacji;
- dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją;
- dobra znajomość programu MS Excel lub innych narzędzi analizy danych.
Mile widziane:
- certyfikaty lub ukończone szkolenia z obszaru AML/KYC/Compliance;
- doświadczenie w analizie transakcji;
- znajomość narzędzi screeningowych, systemów AML lub narzędzi analitycznych;
- znajomość regulacji i wytycznych AML/CFT obowiązujących w Polsce i UE.
Jak aplikować
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem w tytule wiadomości " Analityk AML" do 30.10.2026 r..
W nadsyłanych dokumentach należy umieścić klauzulę RODO: : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy " Mazowsze" w Płocku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, obecnego i w przyszłości, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)".
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: e-mail
Język aplikacji: polski
Informacje o pracodawcy
Pracodawca: Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku
NIP: 7741308338
