Prowadzenie i aktualizacja rejestrów AML (analiza klientów, transakcji, zdarzeń); wsparcie w analizie transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy; identyfikacja potencjalnych podejrzanych operacji; przygotowywanie raportów okresowych, informacji zarządczych i zestawień AML; współpraca przy weryfikacji danych klientów w systemach bankowych; współpraca w Zespole oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi, zespołami i stanowiskami pracy w Banku w zakresie realizacji obowiązków regulacyjnych; w miarę możliwości wykonywanie zastępstw innych pracowników w Centrali Banku.
Wymagania
Umiejętności: znajomość pracy z arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność i skrupulatność w pracy z danymi, umiejętność analitycznego myślenia, zainteresowania tematyką AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy), analizy danych lub bankowości,
Jak aplikować
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty: CV
Sposób przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: telefon
Język aplikacji: polski
Informacje o pracodawcy
Pracodawca: BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY
NIP: 7560005172
Adres: ul. GOGOLIŃSKA 2, 47-100 Strzelce Opolskie, powiat: strzelecki, woj: opolskie
